2482

2482 (第1/3页)

「……（另外一个总督）打电话来和我说这件事的时候，我已经托人问过了。」

「这些钱已经被洗得很干净了，想要全部追回来的可能性……」

林奇摇了摇头，「我不能说一点也追不回来，但最多只能追回来百分之六七十，甚至是百分之五十，或者更少！」

「这取决于他们使用了哪种方式来洗钱，如果他们用的方法简单一些，追回来的数量就多一些。」

「但这次他们的方法很古老也很繁复，所以我认为追不回太多。」

洗钱有很多种方式，像是什么拍卖洗钱之类的，那些是给有准备的人，去做有准备的事情。

像是这种大额跨境转账，后面还有大势力的人在追账，想要慢慢的去筹备，去做有痕迹的洗钱，基本上没有太大的意义。

钱的流动是有痕迹的，不管这些钱是通过什么途径流动了，只要盯住这些钱，谁拥有谁就是共犯，有些洗钱的方式就不太好用。

林奇稍微介绍了一下这次的洗钱方法，「我查询过，这笔钱在跳转了几个银行之后快速的分散到了数千个在不同地区的独立账户里。」

「这些账户里有的可能有一两万，或者两三万。」

「然后这些钱又快速的以现金支票的方式被支出，如果你不能提供证据证明收取现金支票的商户和洗钱集团有关系。」

林奇的脸上露出了一种「***应该明白我在说什么的」表情，「那么你就没办法拿回这笔钱，甚至不能要求他们提供更多的证据！」

这种洗钱方式很古老，也非常的实用。

洗钱集团会预先在世界各地注册数不清的账户，等大笔的资金到账之后就把钱分成成千上万分，汇入不同的账户里。

这些账户原本就办理过现金支票，这些现金支票不会真的由成千上万的人去持有，而是集中在一些代理人手里。

他们得到消息之后，这笔钱就会用来购买各种价值稳定的商品，最常见的比如说黄金。

甚至有可能这些出售黄金或者贵重物品的商家的背后，就是洗钱集团在控制。

但明面上背地里都很难查出他们之间有什么联系，这么做的好处在于钱始终处于可控环节内，风险也会更小，但相应需要增加的成本也就更多。

这些黄金最终会运输到某一个地方进行集中熔炼，去掉上面所有的痕迹后，再找一个金矿以合法金锭的方式出售给那些金融集团。

出售黄金得到的这笔钱去掉各项损失，比如说有可能的注册的账户的损失，然后各种交易环节的损耗，以及洗钱集团自己需要预留的利润。

洗完后还能剩下百分之五十，都已经是非常给面子的比例了。

联邦现在的洗钱集团手续费基本上都在百分之五十五到百分之六十，一百万洗干净就剩下四十万出头。

看上去好像很不合理，但这门生意依旧非常的火爆。

每天都有人通过私下的途径把自己手里非法的收入变成合法的收入，把不能见光的钱，变成能够见光的钱。

（本章未完，请点击下一页继续阅读）